O Supremo Tribunal deu uma volta de 180 graus Caso Aristraino procedimento que opôs o Tesouro a uma das maiores fortunas de Espanha, José María Aristrain, conhecido como o magnata do aço. O tribunal superior anulou a absolvição do empresário basco de vários crimes fiscais e ordenou a repetição do julgamento num tribunal diferente, entendendo que a decisão do Tribunal Provincial de Madrid, que libertou Aristrain de cumprir penas de prisão elevadas (a sentença do Procurador Gabinete pediu 52 anos), não está devidamente motivado. Desta forma, os magistrados reabrem o processo pelo qual a Agência Tributária e o Ministério Público o acusaram de uma das maiores fraudes fiscais da história recente do país.
Aristrain, acionista da Arcelomittal e da Tubacex, foi levada a tribunal pela alegada fraude de mais de 200 milhões de euros, embora o Tribunal Provincial de Madrid tenha rejeitado a tese do Ministério Público. Num primeiro momento, ela pediu a pena de 64 anos de prisão e multa de 1.190 milhões de euros para o empresário, a quem acusou de criar uma complexa rede corporativa no exterior para se beneficiar de um tratamento fiscal mais benéfico e evitar pagar impostos na Espanha sobre os lucros que obteve. . obtidos para os seus negócios entre 2005 e 2009. Da mesma forma, o Ministério Público acusou-o de fingir residir na Suíça.
Os juízes indicaram na sua decisão que no julgamento não ficou provado que o arguido permaneceu em Espanha os 183 dias por ano exigidos por lei para ter de pagar impostos ao tesouro espanhol. “Não ficou provado que o arguido manteve a sua residência em Espanha durante o ano de 2006, tendo sido certificada a sua residência fiscal na Suíça”, indica a resolução de 240 páginas agora anulada. Chegou à mesma conclusão em relação aos anos de 2008 e 2009. Segundo o Tribunal Provincial, os técnicos da Fazenda não levaram em consideração diversas faturas aéreas que indicariam que o siderúrgico não esteve em Espanha em períodos computados como tais e repreendeu por considerarem seus registros diários como “totalmente confiáveis” para tentar demonstrar onde Aristrain realmente estava localizado nas datas analisadas.
“Maior esforço de enredo”
Agora, a Câmara Criminal do Supremo Tribunal Federal deu provimento às denúncias do Ministério Público e do Ministério Público do Estado e afirma que a referida sentença representou violação da tutela jurisdicional efetiva por falta de motivação. “Foi exigido do tribunal um maior esforço argumentativo face às alegações expostas pelas acusações”, sublinham os magistrados. Neste sentido, indicam que o tribunal deveria ter aprofundado nas suas respostas as considerações de que Aristrain era um “sujeito tributável” em Espanha, porque o seu “núcleo principal ou base das suas atividades ou interesses económicos, direta ou indiretamente” era com sede no referido território.
Esta não é a única acusação de fraude contra o Tesouro que atingiu o magnata do aço. Quase dois anos depois do processo pela alegada fraude fiscal de 200 milhões de euros, o Tribunal de Madrid absolveu-o novamente por ter adquirido uma casa que pertencia a uma das suas próprias empresas com o alegado objetivo de fugir ao pagamento do IVA (IVA). Valor Acrescentado) e evitar a apreensão do edifício. Neste caso, o Ministério Público pediu-lhe quatro anos de prisão.
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