Juan Collado: Andorra mantém mais de 100 milhões de euros apreendidos ao advogado de Peña Nieto

Juan Ramón Collado, conhecido como o advogado dos poderosos mexicanos por ter defendido homens proeminentes do país latino-americano como o ex-presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), do Partido Revolucionário Institucional (PRI), tem mais de 100 milhões de euros apreendidos em Andorra desde 2015. Isto fica claro nos relatórios confidenciais aos quais o EL PAÍS teve acesso e que traçam um intrincado circuito de contas em Andorra com filiais na Holanda, Panamá e Hong Kong.

Collado, 60 anos, recorreu a um esquema complexo para movimentar sua fortuna. A sua estrutura foi canalizada primeiro através dos depósitos do Banca Privada d’Andorra (BPA) e depois do Crèdit Andorrà. E serviu para mascarar um fluxo de fundos que poderia ter pertencido a líderes políticos mexicanos, segundo investigadores andorranos.

Os balanços confirmam que o influente advogado tinha pelo menos duas contas em seu nome em Andorra em março de 2023 com 18,9 milhões de euros. E que geriu o resto dos seus activos no país dos Pirenéus através de empresas instrumentais holandesas (sem actividade). Trata-se das empresas Marathon Corporation CV (com a qual controlava 30,9 milhões), Constellation Investments CV (44,9 milhões), Diamond Corporation CV (5,7) e Kayser Investments (474.336 euros). Collado supostamente usou esse esquema como disfarce para reforçar a proteção de sua identidade.

O advogado de Peña Nieto não ficou com o dinheiro ocioso e investiu mais da metade do seu patrimônio em Andorra (56,4 milhões) em fundos de renda variável e ações de empresas como Volkswagen, Apple, Disney ou BASF, segundo extratos de as contas a que este jornal teve acesso.

Paralelamente ao cerco a Collado, o sistema judicial de Andorra centrou-se no seu ambiente mais direto. Stephanie García, juíza que investiga este caso de lavagem de dinheiro, nomeada Operação Jato, No ano passado, ordenou a acusação deste crime a Jaime Jesús Sánchez Montemayor, suposto espantalho de Collado, sócio de seu escritório de advocacia no México Collado y Asociados SA de CV (Sociedade de Capital Variável) e encarregado de autorizar pagamentos no esquema. finanças do advogado, segundo os investigadores.

Antoni Riestra, advogado de Collado em Andorra, sustenta que o património do seu cliente no país dos Pirenéus é justificado e nega que Sánchez Montemayor – que compareceu perante o BPA como administrador da sociedade Libertad Servicios Financieros SA de CV e disse que geria quatro empresas do advogado investigado – atuou como testa de ferro. Indica ainda que nos próximos meses trabalhará para abrir a investigação judicial por branqueamento de capitais contra o seu cliente em Andorra e levantar o embargo aos mais de 100 milhões de euros que possui num novelo de contas no Crèdit. Andorra. No seu depoimento perante o juiz do país europeu, Collado associou a sua fortuna em Andorra – país protegido até 2017 pelo sigilo bancário – à atividade profissional do seu escritório de advogados e ao negócio da cadeia de casas de penhores Prenda Oro que o seu pai criou. em 1999.

Na bateria de novas investigações, o instrutor também solicitou que cinco empresas instrumentais ligadas à opaca raquete Collado fossem investigadas. Entre eles está a empresa Protostar Private Foundation, de Curaçao (Holanda).

Com esse movimento, o juiz quer apertar o cerco ao ambiente familiar do advogado. E, por isso, solicitou a incorporação na investigação de um relatório da Unidade de Inteligência Financeira de Andorra (Uifand), a pequena organização do país dedicada ao combate à lavagem de dinheiro, que investiga a irmã da advogada Lucía Collado Mocelo, 55 anos. anos. , e seu cunhado, Mario Andrade Manzana, 56.

O juiz cita 10 novas empresas sediadas na Holanda, Panamá e Hong Kong que foram utilizadas para movimentar o fluxo de recursos sob suspeita. Collado afirmou que modificou a sua estrutura em Andorra após um assalto ao escritório de representação da BPA no México, onde desapareceu uma memória USB com informações confidenciais de clientes.

Salário do líder de $ 90.000 por mês

Os novos documentos incorporados ao processo judicial, que ultrapassa as 24 mil páginas, revelam a estreita relação Collado-Montemayor. O primeiro pagava ao segundo um salário de até 90 mil dólares por mês (cerca de 83 mil euros) e um bónus de 260 mil por trimestre pelos seus supostos serviços profissionais.

Do seu galpão corporativo em Andorra, Collado desembolsou dinheiro para uma vida de luxo. Comprou duas aeronaves Cessna Citation 650 e Bombardier Challenger por 5,2 milhões, e comprou três apartamentos no St. Regis Bal Harbour, em Miami (EUA). O advogado também adquiriu uma biblioteca na sua casa em 2009 por 1,3 milhões de euros através de uma das suas contas em Andorra.

A fortuna de Collado em Andorra, onde geriu 24 contas no BPA entre 2006 e 2015, recebeu o primeiro abalo em março do ano passado. Naquela época, coincidindo com a intervenção do BPA pela suposta lavagem de fundos de grupos criminosos como a rede de subornos da Odebrecht ou a conspiração de ex-dirigentes chavistas que saquearam 2.000 milhões de dólares da Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), as autoridades do Principado congelou o dinheiro do advogado dos poderosos. O motivo: entenderam que ele não poderia justificar a origem dos seus recursos.

A investigação foi arquivada provisoriamente em 2018, depois de o Ministério Público mexicano, no último período do mandato de seis anos de Peña Nieto, ter enviado relatórios a Andorra exonerando o advogado. A documentação, que afirmava que o caso já tinha sido julgado, obrigou o país europeu a arquivar provisoriamente o caso por não conseguir provar a origem ilícita do dinheiro.

As estantes geraram polêmica. E Andorra conectou a Procuradoria-Geral da República (PGR) do México – nome do que hoje é conhecido como Procuradoria – com uma manobra para enterrar provisoriamente o caso e poupar os fundos deste homem próximo do PRI.

Em julho de 2019, o caso sofreu outro imprevisto. A detenção de Collado num restaurante na Cidade do México por agentes do Ministério Público por lavagem de dinheiro permitiu ao sistema de justiça de Andorra reabrir o caso. A detenção, ocorrida durante o mandato do Presidente Andrés Manuel López Obrador, resultou, mais uma vez, no confisco dos fundos do advogado em Andorra.

Collado aproveitou o processo provisório do caso para transferir 10,5 milhões de Andorra para uma conta do BBVA em Madrid seis dias antes da sua detenção. A saída de fundos coincide no tempo com a compra de um apartamento de 233 metros quadrados em Madrid, no megacomplexo de luxo do hotel Four Seasons, avaliado em cinco milhões de dólares, conforme revela uma investigação deste jornal.

As investigações andorranas contra Collado juntam-se a outros processos judiciais que afetaram o influente advogado no seu país natal. Em fevereiro passado, um juiz federal absolveu o advogado de uma investigação por lavagem de dinheiro e crime organizado ligada à suposta venda simulada de um imóvel de propriedade da empresa de serviços financeiros Caja Libertad. A decisão forçou a libertação do advogado, que estava preso desde julho de 2019. O presidente Andrés Manuel López Obrador chamou o judiciário mexicano de “podre” após saber da libertação do defensor.

Junto com Peña Nieto, Collado teve em sua carteira de clientes o líder sindical da Pemex, Carlos Romero Deschamps; ao ex-governador de Quintana Roo Mario Villanueva (PRI); ou Raúl Salinas de Gortari, empresário e irmão do ex-presidente do México Carlos Salinas de Gortari.

investigacion@elpais.es

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