Carlos Iglesias de la Cueva, irmão do cantor Julio Iglesias e durante algum tempo seu empresário, foi condenado pelo Tribunal Provincial de Madrid a seis meses de prisão e a pagar cerca de 30 milhões de euros por fraude ao Tesouro. O Ministério Público acusou-o de não ter declarado no imposto sobre as sociedades a venda de vários terrenos em Madrid através de uma empresa localizada no Panamá, a Rolimpa Trading Corporation, da qual era gestor. A sentença, mais branda que a pena exigida pelo Ministério Público – multa de 98 milhões e quatro anos de prisão – cabe recurso.
O empresário, hoje com 78 anos, foi presente ao Tribunal Provincial de Madrid em Outubro por alegadamente fraudar o tesouro em 19 milhões de euros durante o exercício de 2001. Segundo a Fazenda, Iglesias não fez “nenhuma declaração de imposto ou rendimento” pela venda de três terrenos na capital, na zona de Vicálvaro. Estas eram propriedade da empresa panamenha – naquela altura o país era considerado um paraíso fiscal – Rolimpa Trading Corporation, que as adquiriu em 1989 por 601.012 euros (100 milhões de pesetas) e as vendeu 12 anos depois por 46.277.932,04 euros.
Iglesias alegou que morava no Panamá e não tinha residência fiscal na Espanha, mas a Agência Tributária descobriu uma rede de empresas para reduzir o pagamento de impostos. Todas as ações da Rolimpa pertenciam à holding Cid, que por sua vez era propriedade de outra empresa, a Ganivet Investment SA Iglesias era proprietária de todas elas. Em 2011, o empresário vendeu suas ações da Ganivet para a Rodes Finance Inc. por US$ 18,5 milhões, uma empresa panamenha criada no mesmo ano pelos testas de Iglesias.
Os inspetores do Tesouro consideraram que todas as empresas referidas “nada mais são do que empresas constituídas à la carte para encobrir uma simples operação financeira, como uma compra e venda de terrenos realizada por uma pessoa singular. Com exceção da Rolimpa, as outras empresas não podem ser tidas em conta porque nada mais fazem do que distorcer a realidade económica.” Conclui ainda que a Rolimpa, em 2001, não tinha “outra exploração que não a venda e compra dos imóveis localizados em Vicálvaro”, nem instalações nem funcionários.
“A sociedade comercial Rolimpa, empresa que deveria ter domicílio em Espanha porque a sua actividade se limitava à venda de terrenos localizados em Espanha, deveria ter contribuído com o imposto sobre as sociedades em 2002 com base nos rendimentos obtidos em 2001, mas omitiu-se”, disse o estados governantes. “O arguido Carlos-Luis I. de la C., gerente da Rolimpa, é o responsável por esta obrigação, pois já referimos anteriormente que foi ele quem tomou as decisões”, acrescenta.
A Primeira Secção do Tribunal Provincial impõe o pagamento do valor fiscal fraudado de 19,6 milhões, ao qual acrescenta juros de mora. A Iglesias e a trading Rolimpa deverão responder diretamente a esse valor. Soma-se a isso o pagamento de multa de metade do valor não pago. O empresário foi ainda condenado a quatro anos de perda da possibilidade de subsídios ou ajudas públicas e do direito ao usufruto de benefícios ou incentivos fiscais ou da Segurança Social.
Acompanhe todas as informações Economia e Negócios em Facebook e xou em nosso boletim informativo semanal
A Agenda de Cinco Dias
As cotações econômicas mais importantes do dia, com as chaves e o contexto para entender seu alcance.
RECEBA NO SEU E-MAIL
